이사회내 위원회

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감사위원

감사위원
성명 사외이사여부 회사와의거래 최대주주와의관계 비고
김종봉 사외이사 - 해당사항 없음 -
이상기 사외이사 - 해당사항 없음 -
전달영 사외이사 - 해당사항 없음 -


감사위원회 주요 내용

감사위원회 주요 내용
구성  사외이사 3명(1인 이상 재무전문가 포함)
직무  회사의 회계와 업무를 감사
회의소집  정기위원회(매 분기 1회) 및 필요시 임시위원회
심의사항  - 정기위원회(매 분기 1회) 및 필요시 임시위원회
  - 이사 및 이사회에 관한 사항 : 이사회에 대한 보고의무 등
  - 감사에 관한 사항 : 외부감사인 선임 등
  - 기타 관련법령 및 정관이 정하는 사항


감사위원회 활동 내용 (2019년도 도입)

감사위원회 주요 내용
연도 개최일 의안내용 가결여부 참석수 찬성수 반대수
2019 2019.03.27 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 3 -
2019.05.09 제26기 1분기 재무제표 보고 보고 2 2 -
2019.08.08 제26기 2분기 재무제표 보고 보고 3 3 -
2019.11.07 제26기 3분기 재무제표 보고 보고 3 3 -
2020 2020.02.21 감사위원회 규정 개정의 건 가결 3 3 -
2020.03.24 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 3 -
2020.05.06 제27기 1분기 재무제표 보고 보고 3 3 -
2020.07.28 제27기 2분기 재무제표 보고 보고 3 3 -
2020.11.03 제27기 3분기 재무제표 보고 보고 3 3 -
2021 2021.02.18 제27기 재무제표 보고의 건 보고 3 3 -
제27기 내부회계관리제도 운영 보고의 건 보고 3 3 -
2021.03.24 임시의장 선임의 건 가결 3 3 -
감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3 3 -


사외이사 후보추천 위원회 주요 내용

사외이사 후보추천 위원회 주요 내용
구성   사외이사 3명, 사내이사 1명
직무  사외이사후보의 추천
회의소집   필요시 개최
심의사항  - 주주총회에서 선임될 사외이사 후보의 추천
  - 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항


사외이사 후보추천 위원회 활동 내용 (2019년도 도입)

감사위원회 주요 내용
연도 개최일 의안내용 가결여부 참석수 찬성수 반대수
2019년 - - - - - -
2020년 2020.02.21 1.사외이사 후보 선정 심의의 건 가결 4 4 -
1.사외이사후보 추천위원회 규정 개정의 건
2021년 2021.02.18 1.사외이사 후보 선정 심의의 건 가결 4 4 -


내부거래 위원회

내부거래 위원회
구성   사외이사 3명, 사내이사 1명
직무  공정거래법상 계열사와의 대규모 내부거래 적정성 심의
회의소집   연 1회 이상 개최
심의사항   - 공정거래법 제11조의2에 따른 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시대상 거래로서 특수관계인을 상대로
   자금, 유가증권, 자산, 상품용역을 50억원 이상 또는 회사의 자본총계, 자본금 중 큰 금액의 5%이상으로 제공 또는    거래하고자 하는 경우
  - 분기별 계열회사와의 자본시장법 제 160조에 따른 분기보고서상 내부거래 실적 보고


내부거래 위원회 활동 내용 (2019년도 도입)

감사위원회 주요 내용
연도 개최일 의안내용 가결여부 참석수 찬성수 반대수
2019 2019.05.09 2019년 1분기 내부거래 현황 보고 3 3 -
2019.08.08 2019년 2분기 내부거래 현황 보고 4 4 -
2019.11.07 2019년 2/3분기 내부거래 현황 보고 4 4 -
2020 2020.02.21 내부거래위원회 규정 개정의 건 가결 4 4 -
2020.05.06 제 27기 1분기 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 4 4 -
2020.07.28 제 27기 2분기 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 4 4 -
2020.11.03 제 27기 3분기 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 4 4 -
2021 2021.02.18 제 27기 4분기 사업연도에 대한 내부거래현황 보고 보고 4 4 -


보상위원회 주요 내용

보상위원회 주요 내용
구성   사외이사 2명, 사내이사 1명
직무  주주총회에 상정될 이사 보수 한도 적정성 심의
회의소집   연 1회 이상 개최
심의사항   - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 승인
  - 기타 필요하다고 인정되는 사항


보상위원회 활동 내용 (2019년도 도입)

보상위원회 활동 내용 (2019년도 도입)
연도 개최일 의안내용 가결여부 참석수 찬성수 반대수
2019 - - - - - -
2020 2020.02.21 이사 보수 한도 적정성 심의의 건 가결 3 3 -
2021 2021.02.18 이사 보수 한도 적정성 심의의 건 가결 3 3 -


외부감사인 선임현황

외부감사인 선임현황
구분 법인명 계약일 계약기간 최근감사의견
2018년 결산 2019년 결산 2020년 결산
외부감사인 EY 한영회계법인 2019.03.14 2019년 ~ 2021년 적정 적정 적정