이사회현황

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이사 구성

이사 구성
성명 직위 주요경력 선임일 임기 책임보험
임명진 대표이사 경기공업대학 정밀측정과 2021.03.24 2년 가입
(상근, 의장) 現 ㈜현대에버다임 대표이사
유재기 사내이사 단국대학교 회계학과 2021.03.24 2년 가입
(상근) 現 ㈜현대에버다임 경영지원 부문장
나원중 사내이사 現 현대백화점 사업개발담당 2021.03.24 2년 가입
(비상근)
김종봉 사외이사 現 세무법인 더택스 대표세무사 2021.03.24 2년 가입
(비상근)
이상기 사외이사 前 현대건설기계 건설장비사업본부장 2021.03.24 2년 가입
(비상근)
전달영 사외이사 University of Alabama (US) 경영학 박사 2021.03.24 2년 가입
(비상근) 現 충북대학교 경영학부 교수


이사회 주요 활동

이사회 주요 활동
연도 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석
2019 2019.02.12   1. 제 25기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 1/1
  2. 현금배당 결정의 건
2019.02.26   1. 제 25기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 1/1
  2. 제 25기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
  5. 내부회계관리 규정 변경의 건
2019.03.27   1. 대표이사 선임의 건 원안가결 1/1
  2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건
  3. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  4. 보상위원회 위원 선임의 건
  5. 이사보수 한도 집행의 건
2019.05.09   1. 제26기 1분기 영업보고 보고 2/3
2019.08.08   1. 제 26기 2분기 영업보고 보고 3/3
  2. 기업지배구조헌장 제정의 건 원안가결
  3. 이사회 규정 개정의 건
2019.11.07   1. 제 26기 3분기 영업보고 보고 3/3
  2. 19년 ESG평가 결과 보고
  3. 감사위원회 규정 개정의 건 원안가결
2020 2020.02.06   1. 제 26기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 3/3
  2. 현금배당 결정의 건
2020.02.21   1. 제 26기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 3/3
  2. 제 26기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
  4. 주주총회 전자투표제 도입 관련의 건
  5. 이사회 규정 변경의 건
2020.03.24   1. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 3/3
  2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  3. 보상위원회 위원 선임의 건
  4. 이사보수 한도 집행의 건
2020.04.28   1. 한국산업은행 산업운영 자금대출 실행의 건 원안가결 3/3
2020.05.06   1. 제 27기 1분기 영업보고 보고 3/3
2020.06.24   1. 한국수출입은행 수출성장자금대출 실행의 건 원안가결 3/3
2020.07.28   1. 제 27기 2분기 영업보고 보고 3/3
  2. ㈜타이포스와의 합병계약 승인의 건 원안가결
2020.08.27   1. (주)에버다임과 (주)타이포스 간 합병 승인의 건 원안가결 3/3
2020.10.15   1. (주)타이포스와의 합병 종료 보고 및 공고의 건 원안가결 3/3
2020.11.03   1. 제 27기 3분기 영업보고 보고 3/3
  2. 2020년 ESG 평가 결과 보고
  3. 2020년 회계관련 주요 이슈 사항 보고
2021
2021.02.04   1. 제 27기 결산 재무제표 승인의 건 원안가결 3/3
  2. 현금배당 결정의 건
2021.02.18   1. 제 27기 정기주주총회 소집 결정의 건 원안가결 3/3
  2. 제 27기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
  3. 사업계획 승인의 건
2021.03.24   1. 임시의장 선임의 건 원안가결 3/3
  2. 대표이사 선임의 건
  3. 사외이사 후보 추천위원회 위임 선임의 건
  4. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  5. 보상위원회 위원 선임의 건
  6. 이사보수 한도 집행의 건


최근 정기주주총회 의결권 행사 현황

(단위: 주)
최근 정기주주총회 의결권 행사 현황
의결권 주식 총수 주주총회 참석주식수 비고
자사주 의결권수
17,915,944 74,232 17,841,712 -

      ※ 최대주주 등 제외참석률(%) : 3.28%



주주총회운영

주주총회운영
의안 출석 주식수(출석 전체) 찬성 주식수 승인/미승인 참석률 찬성률
1. 재무제표 승인의 건 9,591,469 9,554,805 승인 53.80% 99.6%
2. 정관 일부 변경
  2-1. 제 1조 (상호) 변경 10,683,571 승인 99.48%
  2-2. 제 2조 (목적) 변경 9,566,172 승인 99.7%
  2-3. 제 4조 (공고방법) 변경 9,553,821 승인 99.6%
  2-4. 제 35조 (이사의 임기) 9,542,822 승인 99.5%
  2-5. 제 46조 (감사위원회 구성) 9,542,795 승인 99.5%
  2-6 제 46조2 (감사 분리선임) 9,554,172 승인 99.6%
3. 사내이사 선임의 건
  3-1. 임명진 사내이사 선임 9,549,330 승인 99.6%
  3-2. 유재기 사내이사 선임 9,538,816 승인 99.5%
4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1,858,555 18.40%
  4-1. 김종봉 사외이사(감사위원) 선임 1,806,302 승인 97.2%
  4-2. 전달영 사외이사(감사위원) 선임 1,816,465 승인 97.7%
  4-3. 이상기 사외이사(감사위원) 선임 1,818,003 승인 97.8%
5. 이사보수한도 9,591,469 9,438,402 승인 53.8% 99.5%


최근 5개년 사업연도 배당에 관한 사항

이사회 내 위원회 설치 · 운영 현황
구분 주식의 종류 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) -7,110 1,160 10,138 17,597 14,133
(연결)주당순이익(원) -398 65 568 986 792
현금배당금총액(백만원) 357 714 1,963 1,963 1,963
주식배당금총액(백만원) - - - - -
(연결)현금배당성향(%) -5.0 61.5 19.4 11.2 13.4
현금배당수익률(%) 보통주 0.5 0.9 1.9 1.2 1.1
우선주 - - - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
주당현금배당금(원) 보통주 20 40 110 110 110
우선주 - - - - -
주당주식배당(주) 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -